SISTEMA DE LOGICA PARACONSISTENTE EVIDENCIADA ANOTADA ET APLICADA NA PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

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Abstract

SISTEMA DE LOGICA PARACONSISTENTE EVIDENCIADA ANOTADA Et APLICADA NA PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO. A presente Patente de Invenção diz respeito a Lógica Paraconsistente Evidenciada Anotada Et Aplicada na Prevenção à Lavagem De Dinheiro o qual tem por objetivo a análise de risco legal, especificamente no processo de prevenção à lavagem de dinheiro nas áreas bancária, cambio, bem como de seguros e previdência privada, sendo que para atender às finalidades previstas, o Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro prevê a formação de uma comissão ou equipe técnica constituída por três especialistas do ramo de comércio; dois especialistas em riscos e segurança da informação; dois especialistas do ramo governamental; dois especialistas do terceiro setor; cinco especialistas de setores variados (telecomunicações, transportes, empresas de pequeno porte, educação etc.); um especialista do ramo financeiro; dois especialistas em seguros e previdência; e dois auditores em seguros e previdência, desta forma, o Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é realizado em etapas a serem analisadas conforme fluxograma operacional de análise e que correspondem às etapas de Fixação dos valores de controle; Escolha dos fatores de influência; Estabelecimento das seções para cada fator; Construção da Base de Dados; Pesquisa de Campo; Cálculo das Constantes de Anotações Resultantes e Tomada de Decisão.